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发布日期：2025-06-13 23:02 点击次数：61
截至2025年6月3日收盘正规股票融资APP，老凤祥(600612)报收于52.9元，上涨2.86%，换手率1.2%，成交量3.82万手，成交额2.01亿元。
当日关注点交易信息汇总：6月3日，老凤祥主力资金净流入1248.17万元，游资资金净流入917.98万元，散户资金净流出2166.15万元。公司公告汇总：老凤祥召开第十一届董事会第十六次（临时）会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》部分条款等议案，相关议案需提交2024年年度股东大会审议批准。交易信息汇总
6月3日，老凤祥的资金流向如下：主力资金净流入1248.17万元；游资资金净流入917.98万元；散户资金净流出2166.15万元。
公司公告汇总老凤祥股份有限公司第十一届董事会第十六次（临时）会议决议公告老凤祥股份有限公司于2025年6月3日召开了第十一届董事会第十六次（临时）会议，应到董事9名，实到9名。会议由杨奕董事长主持，监事及高管列席。会议审议通过了以下议案：1. 关于取消公司监事会并修订《公司章程》部分条款的议案。2. 关于修订《公司股东会议事规则》部分条款的议案。3. 关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案。4. 关于修订《公司董事会审计委员会实施细则》部分条款的议案。5. 关于制定《公司董事离职管理制度》的议案。6. 关于召开2024年年度股东大会的议案。
老凤祥股份有限公司第十一届监事会第十六次（临时）会议决议公告老凤祥股份有限公司第十一届监事会第十六次（临时）会议于2025年6月3日召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会副主席陈漪主持。会议审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉部分条款的议案》。该议案需提交2024年年度股东大会审议批准。
老凤祥股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知老凤祥股份有限公司将于2025年6月26日13点30分在上海青松城大酒店四楼百花厅召开2024年年度股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同一天的9:15-15:00。会议将审议多项议案，特别决议议案包括7、14、16项。股权登记日为2025年6月18日（A股）和2025年6月23日（B股）。
老凤祥股份有限公司董事会议事规则（尚需公司2024年年度股东大会审议）老凤祥股份有限公司董事会议事规则旨在健全和规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策水平，确保公司生产经营和管理工作顺利进行。规则依据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。
老凤祥股份有限公司关于修订《公司股东会议事规则》部分条款的公告老凤祥股份有限公司根据相关法律法规对公司股东会议事规则进行了修订，并提交股东大会审议批准。主要修订内容包括：将原议事规则名称改为《老凤祥股份有限公司股东会议事规则》，并将“股东大会”统一修订为“股东会”。
老凤祥股份有限公司章程（尚需公司2024年年度股东大会审议）老凤祥股份有限公司章程（2025年修订）主要内容包括公司基本信息、经营宗旨和范围、股份、股东和股东会、董事和董事会、高级管理人员、党的建设工作、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散和清算、章程修改等。
老凤祥股份有限公司关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的公告老凤祥股份有限公司根据相关法律法规对公司董事会议事规则部分条款进行了修订，并提请公司股东大会批准后施行。主要修订内容包括：董事会接受公司股东会而非监事会的监督；董事会由九名董事组成，新增一名职工代表董事。
老凤祥股份有限公司董事离职管理制度老凤祥股份有限公司制定了董事离职管理制度，旨在规范董事离职程序，确保公司治理结构稳定，维护公司及股东合法权益。该制度适用于董事因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。
老凤祥股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2025年6月修订）老凤祥股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2025年6月修订），旨在完善公司法人治理结构，规范审计委员会运作。审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责内外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责并向其报告工作。
老凤祥股份有限公司股东会议事规则（尚需公司2024年年度股东大会审议）老凤祥股份有限公司股东会议事规则（尚需公司股东大会审议）。规则旨在规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》制定。
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